przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury promocja 2024

Książka w szczególnie dostępny sposób przybliża zagadnienia dostosowywane nową ustawą z 1 marca 2018 r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – wynajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy poprzez klientów biura.

Gotowa do użycia procedura posiada informacje o: ● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych poprzez nich transakcji, ● czasie przechowywania dokumentacji, ● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, ● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Materiały do pobrania znajdują się na drugiej stronie w pliku PDF.